1. Главная
  2. Политика AML

Политика AML

1. Сервис GalaxyPay придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (AML - Anti-Money Laundering).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что GalaxyPay серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса GalaxyPay для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Транзакции, связанные со следующими ресурсами, будут заблокированы, поскольку не пройдут AML проверку:

OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, 1xBit, Black Sprut, FreeBitcoin, Primedice, Stake, Hydra, Wasabi, DuelBits, WEX Exchange, Garantex, NVSPC, Tornado, Gandhiji.io, DuckDice, Roobet, Bitzlato, Yolo Group, Chiper Mixer, BTC-e и любые миксеры криптовалют.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

5.1. Приостановить выполнение обменной операции пользователя.

5.2. Запросить у пользователя документы идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:

  • фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
  • селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись;
  • адрес проживания;
  • электронная почта;
  • контакт в соцсетях;
  • номер телефона.

5.3. В полном объеме информацию о том посредством какой платформы средства поступили к вам:

  • по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
  • за какую услугу вы получили средства;
  • на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
  • через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (По возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).

6. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML.

7. После подтверждения личности пользователя или окончания расследования, Сервис может отказаться от предоставления услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса используются для ведения незаконной деятельности.

8. Срок проведения проверки может занимать 10 и более рабочих дней.

9. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов разных инстанций;
  • по запросам администраций Платежных систем.